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Foro Electrónico de Accionistas

Foro Electrónico de Accionistas de Lingotes Especiales, S.A. 

Reglamento de la Junta General de Accionistas

Reglamento de la Junta General de Accionistas vigente, aprobado el 8 de mayo de 2015 e inscrito en el Registro Mercantil el 8 de junio de 2015.

 

 

Cambios y modificaciones del Reglamento de la Junta General de Accionistas:

Junta General de Accionistas

Convocatoria y orden del día

Propuestas de acuerdos a tomar

Textos completos de las propuestas de acuerdos a tomar y de la documentación disponible para el accionista con anterioridad a la Junta 

Delegación de Voto

Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General 

ASISTENCIA A LAS JUNTAS

 

Todos los accionistas, titulares de quinientas o más acciones, o al menos el uno por mil del capital social, podrán asistir personalmente a las Juntas Generales o hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan los requisitos establecidos en la ley y en el artículo 16º de los Estatutos para la emisión del voto a distancia, y con carácter especial para cada Junta.

 

Será requisito esencial para asistir a las Juntas o para efectividad de la representación que, en su caso, se confiera, la acreditación con cinco días de antelación y mediante la presentación por el accionista de la correspondiente tarjeta de asistencia y del certificado acreditativo de la titularidad de las acciones expedido por la entidad encargada de la llevanza del registro contable, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente, de la titularidad de las acciones que otorgan el derecho de asistencia.

 

Voto a distancia

Medidas y reglas para el ejecicio del voto a distancia. Regulado en los artículos 16 de los Estatutos Sociales y en el artículo 17 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Lingotes Especiales

Artículo 16º.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA. DELIBERACIONES. ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS

 

El Presidente del Consejo, o en su ausencia el Vicepresidente, presidirá las Juntas Generales de Accionistas. En defecto de ambos, la Presidencia recaerá en la persona designada al efecto por el Consejo de Administración.

 

El Secretario del Consejo actuará como Secretario de la Junta.

 

El Presidente dirigirá las deliberaciones, concediendo la palabra por riguroso orden a todos los accionistas que lo hayan solicitado por escrito y luego a los que lo soliciten verbalmente.

 

Cada uno de los puntos que formen el Orden del Día, será objeto de votación por separado. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los accionistas presentes, representados o que emitan su voto a distancia en la Junta, con la excepción prevista en el último párrafo del Artículo 14 de estos Estatutos.

 

El accionista con derecho a voto podrá ejercitarlos mediante correspondencia postal, remitiendo un escrito en el que conste el voto acompañado de la tarjeta de asistencia con la firma legitimada notarialmente, o mediante otro medio de comunicación electrónica a distancia, siempre que el documento electrónico, en cuya virtud se ejercita el derecho de voto, incorpore una firma electrónica reconocida empleada por el solicitante, todo ello de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Junta General de Accionistas que regula el ejercicio a distancia de tal derecho.

 

Carecerán de voto los socios que en el momento de celebrarse cada Junta no estuvieran al corriente en el abono de los dividendos pasivos exigidos.

 

Artículo 17º. Reglamento de la Junta. VOTACIÓN

 

Una vez finalizado el debate, el Presidente someterá a votación las propuestas de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

 

Cada acción da derecho a un voto en los términos establecidos en los Estatutos.

 

El Presidente decidirá sobre el método más adecuado para proceder a la votación en cada caso. No obstante podrán adoptarse los siguientes métodos para dar agilidad al escrutinio:

 

(i) La votación respecto a los asuntos incluidos en el Orden del Día, podrá llevarse a cabo solicitando la manifestación de los votos en contra, los votos en blanco y las abstenciones mediante su comunicación al Secretario de la Junta, o en su caso al Notario que se halle presente en la reunión, en la forma que decida el Presidente. Se procederá al recuento de los votos y se considerarán votos a favor los que resulten de restar los así emitidos del total de votos correspondientes a las acciones presentes o representadas con derecho a voto.

 

(ii) En la votación respecto a las propuestas de acuerdos relativas a asuntos no comprendidos en el Orden del Día, se solicitará la emisión de los votos a favor, votos en blanco y abstenciones mediante la comunicación al Secretario, o en su caso al Notario que se halle presente en la reunión, y se calcularán los votos en contra mediante la deducción de los anteriores al total de los votos correspondientes a todo el capital presente o representado con derecho a voto.

 

En los dos casos anteriores, la manifestación o emisión del voto mediante la comunicación al Secretario, o en su caso, al Notario, podrá llevarse a cabo de forma individual respecto de cada uno de los puntos del Orden del Día, o conjuntamente, para varios o para todos ellos.

 

Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto de las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General mediante:

 

a) Correspondencia postal, remitiendo la tarjeta de asistencia y voto obtenida de la Sociedad debidamente firmada, con la firma legitimada notarialmente, y completada al efecto.

 

b) Otros medios de comunicación electrónica a distancia, siempre que el documento electrónico en cuya virtud se ejercita el derecho de voto, incorpore una firma electrónica reconocida empleada por el solicitante.

 

En cualquiera de ambos casos, la comunicación del accionista deberá haber sido notificada a la Sociedad entre el día de convocatoria de la Junta General y no más tarde de las 48 horas inmediatamente anteriores a la celebración de la Junta.

 

Los votos emitidos mediante correspondencia postal o electrónica sólo serán válidos si cumplen los siguientes requisitos:

 

- Si se utilizase correspondencia postal, la manifestación del sentido del voto deberá figurar mediante la introducción en el sobre, y su envío a la Sociedad, de la tarjeta de voto en la que conste con claridad la identidad del accionista, el número de acciones de las que es titular, y el sentido de su voto en cada uno de los puntos del orden del día.

 

- Si se utilizase correspondencia electrónica, la manifestación del sentido del voto deberá figurar mediante la trascripción en la comunicación correspondiente, con claridad, de la identidad del accionista, el número de acciones de las que es titular, el sentido de su voto en cada uno de los puntos del orden del día, así como su identificación mediante firma electrónica avanzada.

 

- En ambos casos (correspondencia postal y electrónica), previa o simultáneamente a dichas correspondencias, se adjuntará la tarjeta de asistencia a la Junta General a nombre del accionista que emite su voto a distancia y el certificado acreditativo de la titularidad de las acciones emitido por la entidad encargada de la llevanza del registro contable de anotaciones en cuenta.

 

Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en el presente artículo, serán considerados como presentes a los efectos de constitución de la Junta de que se trate. En consecuencia, las delegaciones emitidas con anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.

 

El voto emitido a distancia, conforme a lo establecido en el presente artículo, sólo podrá dejarse sin efecto:

 

a) Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la remisión, y dentro del plazo establecido para ésta.

 

b) Por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

 

c) Por la venta de las acciones cuya titularidad confiere el derecho de voto, de que tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta.

 

Desarrollo de las Juntas Generales

Información sobre el desarrollo de las Juntas Generales, composición de la misma en su constitución, acuerdos, etc.

JUNTA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2019

 

Asistentes

Presentes

Representados

Total

Número de Accionistas

58

128

186

Porcentaje de Capital

31,54%

32,94%

64,48%

 

 

Se acordó aprobar por unanimidad todas las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día

 

 

JUNTA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2018

 

Asistentes

Presentes

Representados

Total

Número de Accionistas

87

127

214

Porcentaje de Capital

33,53%

30,57%

64,10%

 

 

Se acordó aprobar por unanimidad todas las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día

 

 

JUNTA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 5 DE MAYO DE 2017

 

Asistentes

Presentes

Representados

Total

Número de Accionistas

65

105

170

Porcentaje de Capital

46,26%

18,87%

65,13%

 

 

Se acordó aprobar por unanimidad todas las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día

 

JUNTA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 6 DE MAYO DE 2016

 

Asistentes

Presentes

Representados

Total

Número de Accionistas

61

109

170

Porcentaje de Capital

37,78%

28,45%

66,23%

 

 

Se acordó aprobar por unanimidad todas las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día

 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2015

Asistentes

Presentes

Representados

Total

Número de Accionistas

38

85

123

Porcentaje de Capital

29,03%

36,80%

65,83%

 

Se acordó aprobar por unanimidad todas las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día

 

JUNTA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 8 DE MAYO DE 2015

Asistentes

Presentes

Representados

Total

Número de Accionistas

43

119

162

Porcentaje de Capital

31,02%

35,57%

66,59%

 

Se acordó aprobar por unanimidad todas las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día

 

JUNTA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2014

Asistentes

Presentes

Representados

Total

Número de Accionistas

64

132

196

Porcentaje de Capital

40,93%

28,02%

68,95%

 

Se acordó aprobar por unanimidad todas las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día

 

JUNTA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2013

Asistentes

Presentes

Representados

Total

Número de Accionistas

52

125

177

Porcentaje de Capital

40,93%

28,02%

68,95%

 

Se acordó aprobar por unanimidad todas las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día

 

JUNTA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2012

Asistentes

Presentes

Representados

Total

Número de Accionistas

75

120

195

Porcentaje de Capital

46,93%

24,90%

71,83%

 

Se acordó aprobar por unanimidad todas las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día

 

JUNTA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 6 DE MAYO DE 2011

Asistentes

Presentes

Representados

Total

Número de Accionistas

64

135

199

Porcentaje de Capital

40,61%

30,23%

70,84%

 

Se acordó aprobar por unanimidad todas las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día

 

Pactos parasociales

La Sociedad no tiene constancia de la celebración de pactos parasociales entre accionistas

Consejo de Administración

Identificación de los componentes, cargos del Consejo, etc.

Identificación del Consejo de Administración

Reglamento del Consejo

Reglamento del Consejo de Administración vigente, aprobado el 8 de mayo de 2015 e inscrito en el Registro Mercantil el 8 de junio de 2015.

 

Cambios y modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración:

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Política de Retribuciones de los Consejeros

Comisiones del Consejo

Información de Comisiones del Consejo, miembros, condición de los mismos y reglamentos

comisión DE auditoría

Identificación Componentes

 

Cargo

 

Condición

 

Cuadrado Zuloaga, Ignacio

Presidente

Consejero Independiente

Marina García, Yolanda

Vocal Consejero Externo

Oliveri Gandarillas, Luis

Vocal  

Consejero Independiente

Garrido Martín, Vicente

Secretario

No consejero

 

comisión DE nombramientos y retribuciones

Identificación Componentes

 

Cargo

 

Condición

 

Cuadrado Zuloaga, Ignacio

Presidente

Consejero Independiente

Marina Gracia, Yolanda

Vocal Consejero Externo

Oliveri Gandarillas, Luis

Vocal  

Consejero Independiente

Garrido Martín, Vicente

Secretario

No Consejero

 

 

 

Reglamento Interno de Conducta

Inf. Económico Financiera

Información Pública Periódica

Memoria Anual

Informe de Auditoría, Cuentas Anuales Auditadas, Informe Gestión y Memoria Anual

Informes Financieros Anuales

Información pública remitida a otros organismos

No se ha remitido información, con caracter de pública, a otros organismos reguladores.

Rating

La sociedad no ha solicitado de una entidad calificadora, una evaluación de sus emisiones de valores ni de su riesgo.

Cuentas Anuales

Periodo medio de pago a proveedores

La entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece la obligación para las sociedades mercantiles cotizadas de publicar en su página web el periodo medio de pago a proveedores.

En relación con esta obligación de información, a cierre del ejercicio el Periodo medio de pago a proveedores es de 61 DÍAS

Información General

Cauces de Comunicación

Política

Política

Acción y Capital Social

 

AÑO 2018

CAPITAL SOCIAL

10.000.000 €
Nº ACCIONES 10.000.000
VALOR NOMINAL 1 €
DERECHOS IGUALES
COTIZACIÓN Bolsas Madrid y Barcelona en el SIBE (Mercado continuo) Código ISIN:ES 0158480311

AÑO 2015

El día 18 de noviembre de 2015 se otorgó escritura de Reducción de Capital por importe de 971.428 €, mediante la amortización de 971.428 acciones propias de la sociedad de 1 € de valor nominal. 

 

CAPITAL SOCIAL

10.000.000 €
Nº ACCIONES 10.000.000
VALOR NOMINAL 1 €
DERECHOS IGUALES
COTIZACIÓN Bolsas Madrid y Barcelona en el SIBE (Mercado continuo) Código ISIN:ES 0158480311

 

El día 11 de noviembre de 2015 se otorgó escritura de Ampliación de Capital por importe de 1.371.428 €, mediante la emisión con cargo a reservas voluntarias de 1.371.428 acciones de 1 € de valor nominal. 

CAPITAL SOCIAL

10.971.428 €
Nº ACCIONES 10.971.428
VALOR NOMINAL 1 €
DERECHOS IGUALES
COTIZACIÓN Bolsas Madrid y Barcelona en el SIBE (Mercado continuo) Código ISIN:ES 0158480311

SITUACIÓN HASTA EL 10/11/2015

CAPITAL SOCIAL

9.600.000 €
Nº ACCIONES 9.600.000
VALOR NOMINAL 1 €
DERECHOS IGUALES
COTIZACIÓN Bolsas Madrid y Barcelona en el SIBE (Mercado continuo) Código ISIN:ES 0158480311

 

AÑO 2014

CAPITAL SOCIAL

9.600.000 €
Nº ACCIONES 9.600.000
VALOR NOMINAL 1 €
DERECHOS IGUALES
COTIZACIÓN Bolsas Madrid y Barcelona en el SIBE (Mercado continuo) Código ISIN:ES 0158480311

 

Agenda del Inversor

Fechas relevantes para el accionista, así como enlaces a información publicada de su interés: Juntas, próximos dividendos, noticias, etc.

Noticias

 

Dividendos

CALENDARIO de abono de dividendos

Fecha de abono

Fecha exdividendo

Importe Bruto Euro/acción

Importe Neto Euro/acción

Tipo

Concepto

06/06/2019

04/06/2019

0,7000

0,5670

Único

Ejercicio 2018

06/06/2018

04/06/2018

0,7037037

0,570000

Único

Ejercicio 2017

19/05/2017

16/05/2017

0,80247

0,65000

Único

Ejercicio 2016

20/05/2016

17/05/2016

0,49382716

0,40000

Único

Ejercicio 2015

20/05/2015

20/05/2015

0,4375000

0,350000

Único

Ejercicio 2014

20/05/2014

20/05/2014

0,12658228

0,100000

Complementario

Ejercicio 2013

04/11/2013

04/11/2013

0,12658228

0,100000

A cuenta

Ejercicio 2013

21/05/2012

21/05/2012

0,253165

0,200000

Único

Ejercicio 2011

16/05/2011

16/05/2011

0,246914

0,200000

Único

Ejercicio 2010

10/05/2010

10/05/2010

0,110000

0,088358

Único

En especie

22/12/2009

22/12/2009

0,243902

0,200000

Único

Ejercicio 2008

15/07/2008

15/07/2008

0,243902

0,200000

Único

Ejercicio 2007

15/07/2007

15/07/2007

0,100000

0,082000

Único

Ejercicio 2006

 

Emisiones

No hay emisión en periodo de colocación.

Ofertas Públicas de Adquisición de Valores (OPAs)

No hay Ofertas Públicas de Adquisición de Valores vigentes

Estatutos

Estatutos vigentes de la sociedad, cambios y modificaciones estatutarias

 

Estatutos vigentes inscritos en el Registro Mercantil el 8 de Junio de 2015:

 

Cambios y modificaciones estatutarias:

Hechos Relevantes y Otras Comunicaciones

Textos íntegros de los hechos relevantes y otras comunicaciones remitidos a la CNMV

Los Hechos Relevantes de ejercicios anteriores se encuentran disponible para su consulta en la web de la C.N.M.V.

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